365体育在线备用:2014年年度股东大会通知公告_365体育在线备用(430102)股吧

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公报日期:2015-04-21

   公报编号:2015-006

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北京的旧称365体育在线备用技术开发利益有限公司

2014年度伙伴大会公报

公司及一切董事担保相信、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性适用于或伟大人物投下,又材料的现实性、严格和完整性承当个人和发生联系法律责任。

一、警卫官集合的人群的基本情况

(1)伙伴大会

这次警卫官为2014年度伙伴大会。

(2)会议集合的人群人

伙伴大会的会议集合的人群人是董事会。。

(3)警卫官集合的人群的正当、合规性

伙伴大会的集合的人群、按照《中华人民共和国公司法》集合的人群、规则和规则。

(四)警卫官日期和时期

2015年5月13日星期三午前10点

(五)警卫官集合的人群方法

警卫官是在危险中进行的。。

(6)乘务员

1。登记日赞成公司利益的伙伴。

伙伴大会登记日期为2015年5月11日。,伙伴会

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公报编号:2015-006

股权登记日为2015年5月11日。,股权登记日午后收盘时在中国1971结算登记在册的公司一切伙伴均有权列席伙伴大会(在股权登记日价格看涨而买入提供免费入场券的围攻者享受此正常的,在股权登记日声明提供免费入场券的围攻者缺少,伙伴可以书面形式委托代理人列席警卫官。、厕足其间开票,伙伴代理人不用是公司的伙伴。。

2。公司董事、监事、高级管理人员。

三。我公司从事北京的旧称合意糖衣陷阱的证人求婚者。。

(七)警卫官名列前茅:海淀区西直门北街32号1幢1705a警卫官室

二、警卫官仔细考虑的事项

(1)2014年度董事会加工语句;

(2)2014年中西部及东部各州的县议会加工语句;

(3)2014岁入及总结;

(4)2014年度财务会计报表;

(5)2014年度利润分配工程;

(六)《说起续聘利7-amino-1会计公司(特别普通使无空闲)为公司2015年度审计机构的账单》。

三、警卫官登记方法

(一)登记方法

1。自然人伙伴该当赞成本身身份证或许营业执照。、伙伴导致卡或股权证;代理人列席警卫官,代理人还必要赞成本身的无效身份证件。、伙伴相信授权书;

2。公司伙伴(或使无空闲伙伴),以下材料与法定代理人(或手段学派)相等的数量,下同),必要赞成我的身份证、社团伙伴的《企业社团营业执照》(或许能颁发专业合格证书其具有法定代理人资历的宁静无效颁发专业合格证书);代理人列席警卫官,探员还必要制服本身。

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公报编号:2015-006

份证、法定代理人期的书面形式授权书。

(2)登记时期:2015年5月12日午前9时至午后17时

(3)登记地:董事会重要官职

四、宁静

(1)警卫官联系方法

演说:海淀区西直门北街32号1幢1705a联系电话:010-62278226/62398209

传真机号:010-62398209

邮递区号:100082

联络:王霞(董事会秘书官)

信箱:1010771366@

(2)警卫官费:共同承担伙伴独力报答车费和董事会和L。

(3)暂时提案:暂时提案应在警卫官集合的人群前10天适用于。。

五、备查档案登记

《北京的旧称365体育在线备用技术开发利益有限公司以第二位届董事会以第二位次警卫官归结为》

《北京的旧称365体育在线备用技术开发利益有限公司以第二位届中西部及东部各州的县议会以第二位次警卫官归结为》

以此方式绕行的。

北京的旧称365体育在线备用技术开发利益有限公司

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