冠福家用:独立董事、外部董事、外部365体育在线备用管理办法(2013年6月)_股票频道

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福建关福新式的深入地股份有限公司

孤独董事、表面董事、表面365体育在线备用管理

第项目 福建关福新式的深入地股份有限公司(以下缩写为‘公司’)为了胜过的保证公司孤独董事、表面董事、表面遗产管理人尽职,实在进行辩护公司和交易的法定利息,由于《中华人民共和国公司条例》、中国1971证券人的监督管理委任状(以下缩写‘中国1971证监会’)证监发[2001]102 号《忧虑在股票上市的公司到达孤独董事系统的控制视图》、证监发[2004]118 忧虑增强T的合法权利安全设施的规则、中小交易板股票上市的公司使正常化运营导演、法规、正态化发稿和建立的有关规则,兼备公司实践,作草图本尺寸。

以第二位条 孤独董事是指董事在更远处的等等本分。,并没有公司董事及其首要同伙。

第三条 表面董事是一体不肩起本分的董事。,但在这些办法中,离开孤独董事。

第四的条 表面监视的是指不给予等等本分的监事。

第五条 孤独董事的津贴为每人四万元。,下同),表面董事津贴为每人二万五千元,表面365体育在线备用为每人一万五千元。

第六感觉条 孤独董事、表面董事和表面接管者的免税额是税前容许的,公司由于个人所得税减除个人所得税。

第七条 孤独董事、表面董事及表面监事的当年津贴的发给工夫为以第二位年公司岁入正式揭示之日起十一半天免洗的付清。公司董事长对详细成绩本着良心的。。

第八个条 孤独董事、给予表面董事发生的有理费,勾结是由公司归还的。

(1) 列席董事会

(2) 列席公司同伙大会

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(3) 公司条例和行政规章有关规则的等等工作。

由表面监事给予的有理费,勾结是由公司归还的。

(1) 列席董事会

(2) 列席公司中西部及东部各州的县议会

(3) 列席同伙大会

(4) 公司条例和行政规章有关规则的等等工作。

经历两款有理费由孤独董事或表面董事或表面监事自己在公司报账能抵御上签名同意后,董事会主席签字、公司本着良心的人签名同意后报酬检查。

第九条 孤独董事、表面董事缺席的董事会或同伙大会上,公司将按每回扣减许许多多的元的津贴。。

表面监事不关注中西部及东部各州的县议会和同伙大会,按照前款。

第十条 经认为同意,正式实行。。也许你想修正它、取消现行办法,经同伙大会认为同意后,可以实行。。

第十项目 董事会本着良心的解说。

福建关福新式的深入地股份有限公司

董 事 会

6月6日二13

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