601333:广深铁路关于召开2016年年度股东大会的通知_广深铁路(601333)

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601333:广深秧鸡在附近的召集2016年度合伙部国会的布告

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公报日期:2017-04-27
        保释金指派遗传密码:601333        保释金缩写:广深秧鸡        公报编号:2017-004

                         广深秧鸡共有无限公司

               在附近的召集2016年度合伙部国会的布告

    董事会及总体董事典当:、给错误的劝告性声明或值得注意的脱漏,也使满足的真理、真实和完整性由分类人事广告版和协同承当职责。。

     重要使满足心情:

       合伙部国会日期:2017年6月15日

       这次合伙部国会采取的网开票身体:上海保释金市所合伙部国会网开票零碎

一、降神会召集的基本情况

(一)合伙会的方法和降神会;

    2016年度合伙部国会

(2)合伙部国会会议召集人:董事会

(三)投票表决方法:这次合伙部国会采取的投票表决方法为:

(4)现场降神会日期、工夫和职位

    召集日期和工夫:2017年6月15日 9点30分

    召集职位:罗湖区平鲁1052公司二楼降神会室

(5)网开票零碎、起止日期和开票工夫。

    网开票零碎:上海保释金市所合伙部国会网开票零碎

    网上开票起止工夫:2017年6月15日至2017年6月15日

    上海保释金市所网上开票零碎的请求,开票平台经过市零碎的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合伙部国会召集当天的9:15-15:00。

(六)典当金市、转融通、和约回购记述及上海保释金市所投票表决顺序

    关涉典当金市、替换事情、上海保释金市所围攻者签约回购记述及投票投投票选举,应依照《上海保释金市所股票上市的公司合伙部国会网开票实施细则》等有关规定落实。

二、降神会评议的事项

    在合伙部国会上评议账单和投票投投票选举合伙典型

序                                                            有投票投投票选举的合伙典型

号                       票据专门名称

                                                                A股、H股

非积聚开票法

 1   公司2016年度董事会加工语句                                   √

 2   公司中西部及东部各州的县议会2016年加工语句                                   √

 3   公司2016年度经审计的财务传闻                                 √

 4   公司2016年度利润分配策划                                     √

 5   公司2017年度财务预算地基                                     √

 6   聘用公司2017年度听者并批准的证书董事会及复核佣金             √

     决定其有利

10  第八个届董事会董事、合伙代表              √

     化妆慷慨地基

11  修正公司条例                                              √

积聚开票法

  在附近的投票权第八个届董事会孤独董事的账单               中选董事(6)

  投票权扬 Young的变体博士为第八个届董事会孤独董事                          √

  投票权胡酃酃博士为第八个届董事会非孤独董事                        √

  投票权罗青博士为第八个届董事会孤独董事                          √

  投票权孙静博士为第八个届董事会孤独董事                          √

  投票权余志明博士为中华人民共和国第八个届董事会孤独董事                        √

  投票权陈建平博士为第八个届董事会孤独董事                        √

  在附近的投票权第八个届董事会孤独董事的账单              孤独董事(3)

  投票权幽雅博士为第八个届董事会孤独董事                            √

  投票权贾建民博士为第八个届董事会孤独董事                          √

  投票权王云婷博士为第八个届董事会孤独董事                          √

  在附近的投票权合伙代表为本所监事的账单            拟投票权的监事(4)

  投票权刘孟书博士为公司合伙代表监事                      √

  投票权陈少红博士为公司合伙代表监事                      √

  投票权沈建冲博士为公司合伙代表监事                      √

  投票权李志明博士为公司合伙代表监事                      √

注:《公司孤独董事2016年度述职传闻》尚需在合伙部国会上举行报告请示。

1、票据及宣告联结竞选浊塞音宣告联结竞选工夫

    1越过、2号和4-11号清单概况,请参阅咱们2017年4月27日的上海保释金市所。

所网站()问题的《2016年度合伙年年的大会材料》;清单3详细信息

请参阅本公司于2017年3月30日在上海保释金市所网站()问题的

2016年度决算表和审计传闻。一份如香港保释金市所的缀编

H股通函,发送公司合伙,在上海保释金市所的网站上

问题。

2、特殊决账单:11

3、对中小围攻者独自计票的账单:4

4、关涉相关性合伙逃避投票表决的账单:无

   应逃避投票表决的关系合伙姓名或专门名称:无

5、关涉高级证券合伙插脚投票表决的账单:无

三、合伙部国会投票表决有关注意事项

(一)公司合伙经过顺风的方法行使投票投投票选举:,两个都可以下落。

简易零碎开票平台(经过保释金指派市终结者),您还可以登录Internet开票平台(网站):)举行开票。第一流的在互联网网络开票平台开票,围攻者基本的填写合伙身份证明。概况请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)合伙经过网开票零碎行使投票投投票选举。,万一它有多个合伙记述

户,您可以运用无论什么控制效用的合伙记述插脚。开票后,治疗其整个合伙记述下的平稳的类别权益股或平稳的花色品种高级证券均已识别投出同一事物视图的投票表决票。

(三)合伙开投票选举超越投票投投票选举的;,或在补选中开票超越攻读学位者人数,

对该法案的开票应治疗无补。。

(4)现场采取同一事物投票投投票选举、经过咱们的在线开票平台或另一边方法反复开票,经过第一轮开票

掉队真正的的。。

(五)合伙投票表决经过后,方可使求助于各种的提案。。

(六)积聚开票制投票权董事、孤独董事、监事投票表决方法,详见附件3。

四、降神会插脚者

(一)股权分置将来加入的公司合伙;,在落实基本的的加入和鉴定顺序后,考勤单位

东部国会,也可以付托代劳人列席降神会并举行写信投票表决(见。该代劳

民众不用变得公司的合伙。

      共有类别          产权股票指派遗传密码         产权股票缩写             股权加入日

        A股             601333          广深秧鸡              2017/5/15

        H股             00525         广深秧鸡共有            2017/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理职员的。

(3)公司聘用的代理人。

(4)另一边职员的

五、降神会加入方法

(一)拟列席合伙部国会的合伙应于2017年5月26日或从前,将列席合伙部国会的鉴定回执连同

所需的加入寄给报社发送至公司的加入A。可以接纳收执、写印刷体字母或描绘维修。

(二)有权列席降神会的大肚子合伙的法定代理人应随带插上插头单位特征的营业执照硬拷贝、产权股票账

户卡、我的身份证加入手续;万一有代劳人在场,代劳人该当随带插上插头特征的大肚子营业执照复本。、法定代理人批准的证书代理人、产权股票记述卡和我的身份证加入手续。

分类人事广告版合伙应随带身份证、产权股票记述卡加入顺序。

(三)付托代劳人:

    1、凡考勤单位东部国会并有投票投投票选举的合伙也许挑选一位或多位人士(不管该人士可能的选择为合伙)作为其合伙代劳人,代表他们列席并开票。

    2、合伙或许合伙代劳人该当出示身份证件。。

    3、指派人家越过合伙代劳人的合伙,合伙代劳人不料以投票表决方法行使投票投投票选举。。

(4)S运用的列席鉴定回执和开票代劳代理人。、附件2。

H股合伙的合伙部国会布告及运用之列席鉴定回执、开票代劳代理人另行公报。、寄发。

六、另一边事项

(1)降神会通过设定一时间期限来统治估计不超越总有一天。,联结合伙部国会的合伙及合伙代劳人来去交通费、食宿费

另一边相关性费自理。

(2)降神会联系方法:

    地 址:广东省深圳罗湖区和平路1052号

    节目主持人:郭向东

    电 话:86-755-25588150

    传 真:86-755-25591480

(3)互联网网络开票期,万一开票零碎遭遇值得注意的紧急的的压紧,则合伙部国会的票据的限期按事先的通

意识到怎样持续。

    格外地布告。

                                                      广深秧鸡无限董事会

                                                                 2017年4月26日

附件1:考勤收执

附件2:批准的证书代理人

附件3:积聚开票制投票权董事、孤独董事、监事投票表决方法阐明

附件1:考勤收执

                      呼应2016年度合伙大会

   致:广深秧鸡共有无限公司

   表示保留或保存时用2017年5月15日,我单位(分类人事广告版)控制广深秧鸡共有无限公司股

票               股,拟联结广深秧鸡共有无限公司2016年度合伙年年的大会。

   大会代表署名:

   合伙账号:

   联络地址:

   联系电话:

   合伙署名:(大肚子合伙盖印)

                                                         2017年    月日

脚注:

1、请用楷体填写这张收执。收执复本也无效。

2、不得不亲自交付、宣告(以本地的迹象为准)或描绘于2017年5月26日或从前将此回执及相关性

加入寄给报社来回我公司。

3、(1) 比如,手工或邮寄,请把它寄到:                   (2) 万一描绘,请把它寄到:

        广东省深圳罗湖区和平路1052号             广深秧鸡共有无限公司

        广深秧鸡无限董事会秘书            董事会秘书

        邮递区号:518010                            描绘号码:(86-755)-25591480

  附件2:批准的证书代理人

                              批准的证书代理人

  广深秧鸡共有无限公司:

         我在此付托你             博士(鸨母)代表薄纸(或她本身)列席了JU的电话降神会。

  开的贵公司2016年度合伙部国会,代表别人行使投票投投票选举。

  付托人控制的权益股发展成为:

  客户控制高级证券发展成为:

  客户合伙账号:

序号              非积聚开票票据专门名称                 赞同        反        弃权

 1    公司2016年度董事会加工语句

 2    公司中西部及东部各州的县议会2016年加工语句

 3    公司2016年度经审计的财务传闻

 4    公司2016年度利润分配策划

 5    公司2017年度财务预算地基

       聘用公司2017年度听者并批准的证书董事会及复核

 6

       佣金决定其有利

       第八个届董事会董事和合伙代表

 10

       表监事化妆慷慨地基

 11    修正公司条例

序号                积聚开票票据专门名称                  赞同        反        弃权

   在附近的投票权第八个届董事会孤独董事的账单

   投票权扬 Young的变体博士为第八个届董事会孤独董事

   投票权胡酃酃博士为第八个届董事会非孤独董事

   投票权罗青博士为第八个届董事会孤独董事

   投票权孙静博士为第八个届董事会孤独董事

   投票权余志明博士为中华人民共和国第八个届董事会孤独董事

   投票权陈建平博士为第八个届董事会孤独董事

   在附近的投票权第八个届董事会孤独董事的账单

   投票权幽雅博士为第八个届董事会孤独董事

   投票权贾建民博士为第八个届董事会孤独董事

   投票权王云婷博士为第八个届董事会孤独董事

   在附近的投票权合伙代表为本所监事的账单

   投票权刘孟书博士为公司合伙代表监事

   投票权陈少红博士为公司合伙代表监事

   投票权沈建冲博士为公司合伙代表监事

   投票权李志明博士为公司合伙代表监事

  付托人签名(盖印):                 承销人签名:

  客户ID号:                     承销人身份证号码:

                                            付托日期:       年    月日

  凡例:

  1、客户应赞同您的视图中间的特有的纵队。、反或弃权)拔出(万一只对部门共有开票,请在修正栏中填写行使投票投投票选举的共有发展成为。。付托人未在此代理人中作出详细预示的,承销人有权按其遗嘱开票。。

  2、积聚开票法的开票方法请请教附件3。

附件3积聚开票制投票权董事、孤独董事、监事投票表决方法阐明

    一、合伙部国会董事攻读学位者投票权、孤独董事攻读学位者的投票权、中西部及东部各州的县议会投票权的攻读学位者名单由公司编定。。围攻者得每个计划群中间的每个攻读学位者开票。。

    二、宣告投票选举的代表。在附近的每个朋友组,合伙取得与董事或高级管理职员的平稳的的投票选举。。合伙控制股票上市的公司100股的,该次合伙部国会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读学位者。,则该合伙在附近的董事会投票权账单组,1000股投票权票。

    三、合伙应在每个主旋律的开票发展成为限度局限内开票。。合伙按遗嘱开票,可以把选票集合在攻读学位者没有人。,你也可以以无论什么结成开票给多种多样的的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开投票选举。

    四、示例:

    某股票上市的公司召集合伙部国会采取积聚开票制对举行董事会、中西部及东部各州的县议会换届,投票权五名董事,

六名董事攻读学位者;应投票权两名孤独董事。,三名孤独董事攻读学位者;投票权两名监事,监事攻读学位者

有三分类人事广告版。。开票项主语如次:

       积聚开票法

          在附近的投票权董事的账单                         开投票选举

          例:陈××

          例:赵××

          例:蒋××

       ……  ……

          例:宋××

          在附近的投票权孤独董事的账单                     开投票选举

          例:张××

          例:王××

          例:杨××

          在附近的投票权监事的账单                         开投票选举

          例:李××

          例:陈××

          例:黄××

    围攻者在股权加入区完毕时控制公司100股共有。,采取积聚开票制,他(她)在议论

投票权董事的账单有500票。,在附近的在附近的投票权孤独董事的账单的账单

200票,在账单“在附近的投票权董事的账单”200票。

    围攻者至多可获得500票。,如本身的遗嘱开票。他或她可以放500。

开票集合在攻读学位者没有人。,也可以依照恣意结成疏散投给恣意攻读学位者。

    如表所示:

序号          票据专门名称                             开投票选举

                                   方法一      方法二      方法三     方法…

    在附近的投票权董事的账单           -            -           -           -

    例:陈××                    500          100         100

    例:赵××                     0           100         50

    例:蒋××                     0           100         200

……   ……                         …           …          …

    例:宋××                     0           100         50


                

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