601333:广深铁路关于召开2016年年度股东大会的通知_广深铁路(601333)

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601333:广深金山活动着的情况传唤2016年度隐名部国会的环行的

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公报日期:2017-04-27
        建立互信关系法典:601333        建立互信关系略语:广深金山        公报编号:2017-004

                         广深金山树干有限的公司

               活动着的情况传唤2016年度隐名部国会的环行的

    董事会及每个董事抵押:、给错误的劝告性状况或大调的停止,因此容量的确实性、准确和完整性由独特的和协同承当指责。。

     重要容量心情:

       隐名部国会日期:2017年6月15日

       这次隐名部国会采取的方法开票体系:上海建立互信关系买卖所隐名部国会方法开票零碎

一、举行或伴随会议传唤的基本情况

(一)隐名会的打字和举行或伴随会议;

    2016年度隐名部国会

(2)隐名部国会会议召集人:董事会

(三)投票表决方法:这次隐名部国会采取的投票表决方法为:

(4)现场举行或伴随会议日期、时期和场所或地点

    传唤日期和时期:2017年6月15日 9点30分

    举行或伴随会议场所或地点:罗湖区平鲁1052公司二楼举行或伴随卧室

(5)方法开票零碎、起止日期和开票时期。

    方法开票零碎:上海建立互信关系买卖所隐名部国会方法开票零碎

    网上开票起止时期:2017年6月15日至2017年6月15日

    上海建立互信关系买卖所网上开票零碎的消耗,开票平台经过买卖零碎的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为隐名部国会传唤当天的9:15-15:00。

(六)抵押金买卖、转融通、和约回购账目及上海建立互信关系买卖所投票表决顺序

    关涉抵押金买卖、替换事情、上海建立互信关系买卖所出资者签约回购账目及投票表决,应秉承《上海建立互信关系买卖所股票上市的公司隐名部国会方法开票实施细则》等有关规定处死。

二、举行或伴随会议酬报的事项

    在隐名部国会上酬报打手势要求和投票表决隐名典型

序                                                            有投票表决的隐名典型

号                       票据决定

                                                                A股、H股

非积聚开票法

 1   公司2016年度董事会加工语句                                   √

 2   公司中西部及东部各州的县议会2016年加工语句                                   √

 3   公司2016年度经审计的财务说话能力或方式                                 √

 4   公司2016年度利润分配体系                                     √

 5   公司2017年度财务预算伸出                                     √

 6   衔接公司2017年度审计员并认可董事会及复核授予             √

     决定其酬报

10  八分之一届董事会董事、隐名代表              √

     抵消赏金伸出

11  修正公司条例                                              √

积聚开票法

  活动着的情况表决八分之一届董事会孤独董事的打手势要求               被选董事(6)

  表决扬 Young的变体医疗为八分之一届董事会孤独董事                          √

  表决胡酃酃医疗为八分之一届董事会非孤独董事                        √

  表决罗青医疗为八分之一届董事会孤独董事                          √

  表决孙静医疗为八分之一届董事会孤独董事                          √

  表决余志明医疗为中华人民共和国八分之一届董事会孤独董事                        √

  表决陈建平医疗为八分之一届董事会孤独董事                        √

  活动着的情况表决八分之一届董事会孤独董事的打手势要求              孤独董事(3)

  表决幽雅医疗为八分之一届董事会孤独董事                            √

  表决贾建民医疗为八分之一届董事会孤独董事                          √

  表决王云婷医疗为八分之一届董事会孤独董事                          √

  活动着的情况表决隐名代表为本所监事的打手势要求            拟表决的监事(4)

  表决刘孟书医疗为公司隐名代表监事                      √

  表决陈少红医疗为公司隐名代表监事                      √

  表决沈建冲医疗为公司隐名代表监事                      √

  表决李志明医疗为公司隐名代表监事                      √

注:《公司孤独董事2016年度述职说话能力或方式》尚需在隐名部国会上举行报告请示。

1、票据及阐明媒质阐明时期

    1再、2号和4-11号清单典礼,请参阅咱们2017年4月27日的上海建立互信关系买卖所。

所网站()当播音员的《2016年度隐名周年纪念的大会材料》;清单3详细信息

请参阅本公司于2017年3月30日在上海建立互信关系买卖所网站()当播音员的

2016年度决算表和审计说话能力或方式。一份理智香港建立互信关系买卖所的缀编

H股通函,发派人公司隐名,在上海建立互信关系买卖所的网站上

当播音员。

2、特殊决打手势要求:11

3、对中小出资者独自计票的打手势要求:4

4、关涉相互关系隐名撤销投票表决的打手势要求:无

   应撤销投票表决的关系隐名姓名或决定:无

5、关涉主要担保隐名厕足其间投票表决的打手势要求:无

三、隐名部国会投票表决有关注意事项

(一)公司隐名经过跟随方法行使投票表决:,两个都可以下降。

简易零碎开票平台(经过建立互信关系命名买卖末期的),您还可以登录Internet开票平台(网站):)举行开票。宁愿在互联网网络开票平台开票,出资者需求填写隐名身份证明。典礼请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)隐名经过方法开票零碎行使投票表决。,也许它有多个隐名账目

户,您可以应用什么怀孕效用的隐名账目厕足其间。开票后,罪状其整个隐名账目下的同样的人类别权益股或同样的人旺盛生长主要担保均已辨别出投出同卵的看的投票表决票。

(三)隐名开通过投票选出超越投票表决的;,或在补选中开票超越攻读学位者人数,

对该法案的开票应罪状无法律效力。。

(4)现场采取同卵的投票表决、经过咱们的在线开票平台或别的方法反复开票,经过第一轮开票

制造右手的。。

(五)隐名投票表决经过后,方可针对接受提案。。

(六)积聚开票制表决董事、孤独董事、监事投票表决方法,详见附件3。

四、举行或伴随会议厕足其间者

(一)股权分置今后表达的公司隐名;,在处死基本要素的表达和认同顺序后,考勤单位

东部国会,也可以付托代劳人列席举行或伴随会议并举行封面投票表决(见。该代劳

人类不用变成公司的隐名。

      树干类别          证券法典         证券略语             股权表达日

        A股             601333          广深金山              2017/5/15

        H股             00525         广深金山树干            2017/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理管理人员。

(3)公司招致的参事。

(4)别的管理人员

五、举行或伴随会议表达方法

(一)拟列席隐名部国会的隐名应于2017年5月26日或屯积,将列席隐名部国会的认同回执连同

所需的预示文档发送至公司的预示A。可以收执承认收到、邮件或描绘保养。

(二)有权列席举行或伴随会议的公司隐名的法定代理人应提供以塞住单位印信的营业执照硬拷贝、证券账

户卡、我的身份证表达手续;也许有代劳人在场,代劳人该当提供以塞住印信的公司营业执照复本。、法定代理人认可授权书、证券账目卡和我的身份证表达手续。

独特的隐名应提供身份证、证券账目卡表达顺序。

(三)付托代劳人:

    1、凡考勤单位东部国会并有投票表决的隐名可以委派一位或多位人士(无论该人士能否为隐名)作为其隐名代劳人,代表他们列席并开票。

    2、隐名或许隐名代劳人该当出示身份证件。。

    3、命名第一再隐名代劳人的隐名,隐名代劳人仅相当多的以投票表决方法行使投票表决。。

(4)S应用的列席认同回执和开票代劳授权书。、附件2。

H股隐名的隐名部国会环行的及应用之列席认同回执、开票代劳授权书另行公报。、寄发。

六、别的事项

(1)举行或伴随会议通过设定一时间期限来统治估计不超越总有一天。,伴随隐名部国会的隐名及隐名代劳人往复交通费、食宿费

别的相互关系费自理。

(2)举行或伴随会议联系方法:

    地 址:广东省深圳罗湖区和平路1052号

    使接触:郭向东

    电 话:86-755-25588150

    传 真:86-755-25591480

(3)互联网网络开票期,也许开票零碎冲突大调的非常时刻的势力,则隐名部国会的工序按事先的通

觉悟以任何方式持续。

    特意地环行的。

                                                      广深金山有限的董事会

                                                                 2017年4月26日

附件1:考勤承认收到

附件2:认可授权书

附件3:积聚开票制表决董事、孤独董事、监事投票表决方法阐明

附件1:考勤承认收到

                      答案2016年度隐名大会

   致:广深金山树干有限的公司

   由于2017年5月15日,我单位(独特的)怀孕广深金山树干有限的公司股

票               股,拟伴随广深金山树干有限的公司2016年度隐名周年纪念的大会。

   大会代表署名:

   隐名账号:

   通信处:

   联系电话:

   隐名署名:(公司隐名盖印)

                                                         2017年    月日

脚注:

1、请用正书填写这张承认收到。承认收到复本也无效。

2、强制的亲自交付、邮件(以本地居民记号为准)或描绘于2017年5月26日或屯积将此回执及相互关系

表达文档回顾我公司。

3、(1) 诸如,手工或邮寄,请把它寄到:                   (2) 也许描绘,请把它寄到:

        广东省深圳罗湖区和平路1052号             广深金山树干有限的公司

        广深金山有限的董事会书记处            董事会书记处

        邮递区号:518010                            描绘号码:(86-755)-25591480

  附件2:认可授权书

                              认可授权书

  广深金山树干有限的公司:

         我在此付托你             医疗(女儿)代表机构(或她本人)列席了JU的电话举行或伴随会议。

  开的贵公司2016年度隐名部国会,代表另一边行使投票表决。

  付托人怀孕的权益股大批:

  客户怀孕主要担保大批:

  客户隐名账号:

序号              非积聚开票票据决定                 答应        反        弃权

 1    公司2016年度董事会加工语句

 2    公司中西部及东部各州的县议会2016年加工语句

 3    公司2016年度经审计的财务说话能力或方式

 4    公司2016年度利润分配体系

 5    公司2017年度财务预算伸出

       衔接公司2017年度审计员并认可董事会及复核

 6

       授予决定其酬报

       八分之一届董事会董事和隐名代表

 10

       表监事抵消赏金伸出

 11    修正公司条例

序号                积聚开票票据决定                  答应        反        弃权

   活动着的情况表决八分之一届董事会孤独董事的打手势要求

   表决扬 Young的变体医疗为八分之一届董事会孤独董事

   表决胡酃酃医疗为八分之一届董事会非孤独董事

   表决罗青医疗为八分之一届董事会孤独董事

   表决孙静医疗为八分之一届董事会孤独董事

   表决余志明医疗为中华人民共和国八分之一届董事会孤独董事

   表决陈建平医疗为八分之一届董事会孤独董事

   活动着的情况表决八分之一届董事会孤独董事的打手势要求

   表决幽雅医疗为八分之一届董事会孤独董事

   表决贾建民医疗为八分之一届董事会孤独董事

   表决王云婷医疗为八分之一届董事会孤独董事

   活动着的情况表决隐名代表为本所监事的打手势要求

   表决刘孟书医疗为公司隐名代表监事

   表决陈少红医疗为公司隐名代表监事

   表决沈建冲医疗为公司隐名代表监事

   表决李志明医疗为公司隐名代表监事

  付托人签名(盖印):                 受托者签名:

  客户ID号:                     受托者身份证号码:

                                            付托日期:       年    月日

  凡例:

  1、客户应答应您的看正中鹄的独特的专栏。、反或弃权)拔出(也许只对分开树干开票,请在修正栏中填写行使投票表决的树干大批。。付托人未在此授权书中作出详细预示的,受托者有权按其爱好开票。。

  2、积聚开票法的开票方法请会诊附件3。

附件3积聚开票制表决董事、孤独董事、监事投票表决方法阐明

    一、隐名部国会董事攻读学位者表决、孤独董事攻读学位者的表决、中西部及东部各州的县议会表决的攻读学位者名单由公司编定。。出资者霉臭每个有关运动的团体正中鹄的每个攻读学位者开票。。

    二、宣告通过投票选出的代表。关于每个有关运动的组,隐名拿住与董事或高级管理管理人员同样的人的通过投票选出。。隐名怀孕股票上市的公司100股的,该次隐名部国会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读学位者。,则该隐名关于董事会表决打手势要求组,1000股表决票。

    三、隐名应在每个基本图案的开票大批限度局限内开票。。隐名按爱好开票,可以把选票集合在攻读学位者随身。,你也可以以什么结成开票给确切的的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开通过投票选出。

    四、示例:

    某股票上市的公司传唤隐名部国会采取积聚开票制对举行董事会、中西部及东部各州的县议会换届,表决五名董事,

六名董事攻读学位者;应表决两名孤独董事。,三名孤独董事攻读学位者;表决两名监事,监事攻读学位者

有三独特的。。开票发射列举如下:

       积聚开票法

          活动着的情况表决董事的打手势要求                         开通过投票选出

          例:陈××

          例:赵××

          例:蒋××

       ……  ……

          例:宋××

          活动着的情况表决孤独董事的打手势要求                     开通过投票选出

          例:张××

          例:王××

          例:杨××

          活动着的情况表决监事的打手势要求                         开通过投票选出

          例:李××

          例:陈××

          例:黄××

    出资者在股权表达区完毕时怀孕公司100股树干。,采取积聚开票制,他(她)正议论

表决董事的打手势要求有500票。,活动着的情况活动着的情况表决孤独董事的打手势要求的打手势要求

200票,在打手势要求“活动着的情况表决董事的打手势要求”200票。

    出资者至多可获得500票。,理智本人的爱好开票。他或她可以放500。

开票集合在攻读学位者随身。,也可以秉承任性结成疏散投给任性攻读学位者。

    如表所示:

序号          票据决定                             开通过投票选出

                                   方法一      方法二      方法三     方法…

    活动着的情况表决董事的打手势要求           -            -           -           -

    例:陈××                    500          100         100

    例:赵××                     0           100         50

    例:蒋××                     0           100         200

……   ……                         …           …          …

    例:宋××                     0           100         50


                

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