珠海艾派克科技股份有限公司公告(系列)|公司|股票|股东大会_新浪财经

0

  原赋予头衔:珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司公报(彼此相连接的东西)

  提供纸张密码:002180 提供纸张约分:艾派克 公报号:2016-131

  珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司

  第五届董事会第九次汇合点

  决定迂回的书

  公司和董事会全体船员公约A的忠诚。、真实与完整性,公报中间的虚伪记载、给错误的劝告性声明或忽略符合。。

  珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司(以下约分:“公司”)第五届董事会第九次汇合点于2016年12月12日以通感方法集合,汇合点于2016年12月6日经过电子邮件迂回的。、短信、微信服务器于董事,一定去九个董事。,确实列席了九位董事汇合点。,九位董事接合点了开票。,说《公司条例》和《公司条例》的参与规定,汇合点考察并容忍了拥护者动机。:

  一、 赞同9票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的调停非公诸于众发行A股的股本规划的打手势要求》

  公司于2015年10月11日四届董事会以第二位十十分汇合点和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会使著名考察经过了《在流行中的公司非公诸于众发行A股的股本预案的打手势要求》,非公诸于众发行将存入银行A股情节的显露出。

  并有公司实际情境,赞同在非公诸于众O中设定A股得到或获准举行选择的基面价钱、买价依、发行价钱、调停成绩的接近和无效期。。

  给于细部装饰请参阅2016年12月13日提供纸张时报。、《奇纳河提供纸张报》、《上海提供纸张报》、提供纸张日报与宽宏大量时期数据网上的《在流行中的调停公司2015年非公诸于众发行的股本规划的公报》。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  二、 赞同9票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的公司非公诸于众发行A股的股本预案(稿件退修)的打手势要求》

  公司于2015年10月11日四届董事会以第二位十十分汇合点和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会使著名考察经过了《在流行中的公司非公诸于众发行A股的股本预案的打手势要求》,非公诸于众发行将存入银行A股情节的显露出。

  并有公司实际情境,公司依这次董事会考察的《在流行中的调停非公诸于众发行的股本规划的打手势要求》对《非公诸于众发行A股的股本预案》的满足举行了严厉批评。

  给于细部装饰请参阅2016年12月13日提供纸张时报。、《奇纳河提供纸张报》、《上海提供纸张报》、提供纸张日报与宽宏大量时期数据网上的《珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司非公诸于众发行A股的股本预案(稿件退修)》。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  三、 赞同9票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的二次严厉批评非公诸于众发行的股本摊薄一经要求就进项的风险指出及采取措施的打手势要求》

  依《国务院办公厅在流行中的的比较级增强资本市场中小包围者法定利息维护任务的看》(国办发[2013]110号)、证监会的启动与再融资、体积资产重组摊薄一经要求就及于参与事项的直截了当地看》(证监会公报[2015]31号)等论文的参与规定,维护中小包围者利润,董事会赞同公司二次严厉批评这次非公诸于众发行的股本摊薄一经要求就进项的风险指出及采取措施,相关性材料可以对公司的及于MEA作出坚决的接受。。

  给于细部装饰请参阅2016年12月13日提供纸张时报。、《奇纳河提供纸张报》、《上海提供纸张报》、提供纸张日报与宽宏大量时期数据网上的《在流行中的二次严厉批评非公诸于众发行的股本摊薄一经要求就进项的风险指出及采取措施的公报》

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  四、 赞同9票。,0票反,对0次弃权举行投票表决和符合公认准则的。这次非公诸于众发行A股的股本募集资产应用的可行性研究说闲话的打手势要求》

  公司于2015年10月11日四届董事会以第二位十十分汇合点和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会使著名考察经过了《在流行中的公司这次非公诸于众发行A股的股本募集资产应用的可行性研究说闲话的打手势要求》,并显露出了应用的股本募集资产的可行性研究说闲话。。

  并有公司实际情境,赞同重新开端应用该非发表的可行性研究说闲话。

  重新开端后的《2015年非公诸于众发行的股本募集资产应用可行性研究说闲话(稿件退修)》详见巨潮信息网()。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  五、 赞同9票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的公司上次募集资产应用情境说闲话的打手势要求》

  公司于2015年10月11日四届董事会以第二位十十分汇合点和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会使著名考察经过了《公司上次募集资产应用情境说闲话》,并显露出了《公司上次募集资产应用情境说闲话》和立信会计公司流出的《上次募集资产应用情境鉴定说闲话》。

  并有公司实际情境,赞同重新开端公司在前的筹资说闲话。。

  重新开端后的《珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司经过2016年9月30日止的上次募集资产应用情境说闲话》因此立信会计公司流出的《上次募集资产应用情境鉴定说闲话》详见巨潮信息网()。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  六、 赞同9票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的延年益寿对董事长应用使相称弃置不顾募集资产举行现钞监督确认达标无效期的打手势要求》

  公司于2016年1月27日四届董事会以第二位十六次汇合点,考察和经过应用使相称未应用基金RAI的法案,并颁布了应用弃置不顾弃置不顾募集资产的公报。,赞同公约募集资产的筹措和资产的应用,应用至多不超过3次募集的暂时弃置不顾资产,适时购买行为冷藏箱、变移性好、短期依据将存入银行金融商品。

  为了家具现钞监督,在界限里边,董事会确认达标董事长行使职责。。依本确认达标无效期满期,现钞监督还没有结束。,公司拟将董事长无效期延年益寿至行使期。,被耽搁或推迟的时间从2017年1月27日开端。 12个月内无效。。确认达标的扣押同意不动。。

  七、 赞同9票。,0票反,对0次弃权举行投票表决和符合公认准则的。<公司条例>相关性条目动机

  公司最早限度局限的股本被赋予报户口。,公司报户口资本和市场占有率的变更,公司符合公认准则的了公司条例的参与条目。。

  极恶的的时期数据网详见《驴友符合公认准则的》。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  八、 赞同9票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的集合公司2016第九届暂时股东大会的打手势要求》

  公司研究出于2016年12月28日(星期三)集合2016 第九届暂时股东大会,参与《在流行中的集合2016第九届暂时股东大会的迂回的》的公报详见《提供纸张时报》、《奇纳河提供纸张报》、《上海提供纸张报》、提供纸张日报与宽宏大量时期数据网。

  专门地迂回的。

  珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司

  董 事 会

  二12月13日16

  提供纸张密码:002180 提供纸张约分:艾派克 公报号:2016-132

  珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点

  决定迂回的书

  公司的拿分子和中西部及东部各州的县议会均公约、真实与完整性,公报中间的虚伪记载、给错误的劝告性声明或忽略符合。。

  珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司(以下约分:“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点于2016年12月12日以通感方法集合,汇合点于2016年12月6日经过电子邮件迂回的。、短信、微信服务器于学院院长。,一定去三个有管理才能的人。,三位有管理才能的人列席汇合点,三位监事接合点开票。,说《公司条例》和《公司条例》的参与规定,汇合点考察并容忍了拥护者动机。:

  一、 赞同3票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的调停非公诸于众发行A股的股本规划的打手势要求》

  公司于2015年10月11日四届中西部及东部各州的县议会十九分之一次汇合点和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会使著名考察经过了《在流行中的公司非公诸于众发行A股的股本预案的打手势要求》,非公诸于众发行将存入银行A股情节的显露出。

  并有公司实际情境,赞同在非公诸于众O中设定A股得到或获准举行选择的基面价钱、买价依、发行价钱、调停成绩的接近和无效期。。

  给于细部装饰请参阅2016年12月13日提供纸张时报。、《奇纳河提供纸张报》、《上海提供纸张报》、提供纸张日报与宽宏大量时期数据网上的《在流行中的调停非公诸于众发行A股的股本规划的公报》。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  二、 赞同3票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的公司非公诸于众发行A股的股本预案(稿件退修)的打手势要求》

  公司于2015年10月11日四届中西部及东部各州的县议会十九分之一次汇合点和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会使著名考察经过了《在流行中的公司非公诸于众发行A股的股本预案的打手势要求》,非公诸于众发行将存入银行A股情节的显露出。

  并有公司实际情境,公司依这次中西部及东部各州的县议会考察的《在流行中的调停非公诸于众发行的股本规划的打手势要求》对《非公诸于众发行A股的股本预案》的满足举行了严厉批评。

  给于细部装饰请参阅2016年12月13日提供纸张时报。、《奇纳河提供纸张报》、《上海提供纸张报》、提供纸张日报与宽宏大量时期数据网上的《珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司非公诸于众发行A股的股本预案(稿件退修)》。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  三、 赞同3票。,0票反,对0次弃权举行投票表决和符合公认准则的。这次非公诸于众发行A股的股本募集资产应用的可行性研究说闲话的打手势要求》

  公司于2015年10月11日四届中西部及东部各州的县议会十九分之一次汇合点和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会使著名考察经过了《在流行中的公司这次非公诸于众发行A股的股本募集资产应用的可行性研究说闲话的打手势要求》,并显露出了应用的股本募集资产的可行性研究说闲话。。

  并有公司实际情境,赞同重新开端应用该非发表的可行性研究说闲话。

  重新开端后的《2015年非公诸于众发行的股本募集资产应用可行性研究说闲话(稿件退修)》详见巨潮信息网()。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  四、 赞同3票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的公司上次募集资产应用情境说闲话的打手势要求》

  公司于2015年10月11日四届中西部及东部各州的县议会十九分之一次汇合点和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会使著名考察经过了《公司上次募集资产应用情境说闲话》,并显露出了《公司上次募集资产应用情境说闲话》和立信会计公司流出的《上次募集资产应用情境鉴定说闲话》。

  并有公司实际情境,赞同重新开端公司在前的筹资说闲话。。

  重新开端后的《珠海艾派克科技市场占有率直达的火车或汽车公司经过2016年9月30日止的上次募集资产应用情境说闲话》因此立信会计公司流出的《上次募集资产应用情境鉴定说闲话》详见巨潮信息网()。

  打手势要求还必要指的是。 2016 第九次特殊汇合点考察经过。

  五、 赞同3票。,0票反,0票弃权的投票表决树或花草结果考察并经过了《在流行中的延年益寿对董事长应用使相称弃置不顾募集资产举行现钞监督确认达标无效期的打手势要求》

  (使调动到B10版本)

进入新浪网金融股票

LEAVE A REPLY