东方锆业:第四届董事会第九次会议决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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西方锆业:第九届四分之一的次集合公报

    有价证券编码:002167       有价证券约分:西方锆业     公报编号:2011-017

广东西方锆业科技股份有限公司

关心四分之一的届集合第九次集合后果的公报

公司和董事会的自己的事物身体部位都抵押了我的忠诚。、正确与完整性,无分歧

假记载、给错误的劝告性的宣称或成功地忽略。

广东西方锆业科技股份有限公司董事会于 2011 年 6 月 30 日以通

按和副本发派遣整个的董事,预四分之一的届第九次集合。

知,集合于 2011 年 7 月 4 日午前 10:00 在公司使产生效果楼四楼集合室以

在决斗闭会的方法。集合应由7名董事会身体部位列席。,董事7现实列席集合

人,注意《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,合法无效。公司接管

集合的身体部位列席集合。,集合由陈超典主席掌管。。集合

报酬并经过以下法案

一、粉底预提使就职基金的报酬与经过

自筹资产法案

开票水果:7票,0票反,0弃权。

公司赞成以资产使就职移动资金使就职规划。

112,534,人民币自筹资产。

该法案的详细的内容在奇纳河有价证券按复杂的、有价证券时报

广东西方锆业科技有限公司

该公司已入伙资产筹集资产。

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公报(公报号:2011-018)。

二、关心三方接管草案的报酬与经过

公司赞成在汕头澄海农村信用合作社ASOO

收款基金解释(解释:5861401013201100116327)、深圳银的开展

广州股份有限公司子公司开立集资解释

11010329728404)、在奇纳河将存入银行澄海机关汕头小分支募集资产

868526315608094001);辨别与是你这么说的嘛!将存入银行、公司前兆广州

有价证券有限责任公司签字三方接管草案。三方接管草案签字

该机关将另行通知。

开票水果:7票,0票反,0弃权。

三、报酬和经过修正大大地和A

处理或负责手续的求婚

该公司于2010经过了优先暂时隐名大会。

有权处置非裸体发行股的顾虑成绩。,地面这种非裸体发行股

果,增进公司注册资金、修正公司条例的顾虑规定,处理或负责。

开票水果:7票,0票反,0弃权。

四、报酬和经过详细分派的求婚

据广东西方锆科技股份有限公司2010非

股项目,此次非裸体发行规划的总使就职为82。,000万元

现实募集资产净总值为793,804, 元,募集资产与估计使就职

资产的盈余由公司处理。。规划的详细详细情况如次

单位:元

序号          募 投 项 目 名 称        使就职总额   现实募集资产净总值

2

1    1,000吨核级海绵状物锆规划520,000,   503,304,

2   20,000吨高纯氧化锆规划300,000,   290,500,

合    计              820,000,   793,804,

五、报酬经过关心《聘用林尧鑫长官为公司有价证券事务代表》的议

案;

开票水果:7票,0票反,0弃权。

林尧鑫简历如次:

林尧鑫,男,汉族,生于1984年3月,广东省汕头人, 2006 年

卒业于广东最小平方。2006预任务,原广东龙湖法度公司

恳求者助理的、广东阿什利集团股份有限公司助理的大臣长、法医学话题

员。自2010年4月起,先后在广东西方锆精矿TEC公司任务,作为证明

显示部副经理,出席董事会大臣处置互相牵连约定。

林尧鑫长官使产生效果用电话与交谈:0754-85510311,副本:0754-85500848;

信箱:Lyx@。

林尧鑫与公司重大利益隐名、超越5%的现实把持人和持股公司股

隐名私下没顾虑系,它也不注意受到奇纳河证监会及休息再在

深圳有价股票交易所的处分及股的处分。

本公报。

广东西方锆业科技股份有限公司董事会

7月4日,二

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