东方锆业:第四届董事会第九次会议决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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东边锆业:第九届月的第四日次相识公报

    有价证券法典:002167       有价证券略语:东边锆业     公报编号:2011-017

广东东边锆业科技股份有限公司

在附近月的第四日届相识第九次相识胜利的公报

公司和董事会的承认部件都典当了我的真理。、精确与完整性,无片刻

假记载、给错误的劝告性的规定或成年的忽略。

广东东边锆业科技股份有限公司董事会于 2011 年 6 月 30 日以通

强迫征兵和副本发使作出整个董事,插上一手月的第四日届第九次相识。

知,相识于 2011 年 7 月 4 日午前 10:00 在公司事业楼四楼相识室以

在危险中闭会的方法。相识应由7名董事会部件列席。,董事7实践列席相识

人,遵从《公司条例》和《公司条例》的相干到规定,合法无效。公司接管

相识的部件列席相识。,相识由陈超典主席掌管。。相识

慎重并经过以下法案

一、基础预提装饰基金的慎重与经过

自筹资产法案

开票结实:7票,0票支持,0弃权。

公司认为正确无误以资产装饰排水资金装饰同上。

112,534,人民币自筹资产。

该法案的详细的内容在奇纳河有价证券强迫征兵详述的、有价证券时报

广东东边锆业科技有限公司

该公司已入伙资产筹集资产。

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公报(公报号:2011-018)。

二、在附近三方接管礼仪的慎重与经过

公司认为正确无误在汕头澄海农村信用合作社ASOO

收款基金报告(报告:5861401013201100116327)、深圳银的开展

广州股份有限公司子公司开立集资存款

11010329728404)、在奇纳河开账户汕头澄海小分支募集集资产专户(帐

868526315608094001);区别与上述的开账户、公司发起者广州

有价证券有限责任公司签字三方接管礼仪。三方接管礼仪签字

该机关将另行通知。

开票结实:7票,0票支持,0弃权。

三、慎重和经过修正成文法和A

谈判手续的推荐信

该公司于2010经过了最初暂时伙伴大会。

有权处置非过去的发行一份的相干到成绩。,基金这种非过去的发行一份

果,扩大某人的权力公司注册资金、修正公司条例的相干到规定,谈判。

开票结实:7票,0票支持,0弃权。

四、慎重和经过详细分派的推荐信

据广东东边锆科技股份有限公司2010非

一份安排,此次非过去的发行同上的总装饰为82。,000万元

实践募集资产净总值为793,804, 元,募集资产与估计装饰

资产的极限由公司处理。。同上的详细特性如次

单位:元

序号          募 投 项 目 名 称        装饰总额   实践募集资产净总值

2

1    1,000吨核级擦拭锆同上520,000,   503,304,

2   20,000吨高纯氧化锆同上300,000,   290,500,

合    计              820,000,   793,804,

五、慎重经过在附近《聘用林尧鑫神学家为公司有价证券事务代表》的议

案;

开票结实:7票,0票支持,0弃权。

林尧鑫简历如次:

林尧鑫,男,汉族,生于1984年3月,广东省汕头人, 2006 年

卒业于广东学校财政。2006插上一手任务,原广东龙湖法度公司

参事助手、广东阿什利集团股份有限公司助手second 秒长、法医学学术演讲

员。自2010年4月起,先后在广东东边锆精矿TEC公司任务,作为证明

证明书部副经理,招待董事会second 秒处置互相牵连布置好的东西。

林尧鑫神学家事业说某种语言的:0754-85510311,副本:0754-85500848;

信箱:Lyx@。

林尧鑫与公司刑柱伙伴、超越5%的实践把持人和持股公司一份

伙伴当中没相干到系,它也不注意受到奇纳河证监会及等等再在

深圳有价证券交易税的处分及一份的处分。

本公报。

广东东边锆业科技股份有限公司董事会

7月4日,二

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