康佳集团股份有限公司第六届董事局第五十三次会议决议公告_财经

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文章法典:000016 文章略号:康佳 公报编号:2010-34

六度音程届授予五十分之一的三拆移的国民大会决心公报

公司公报的确实性和、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或 有意义的事物漏掉。

康佳结派六度音程届董事会五十分之一的三拆移的国民大会,于 2010 年 11 月 29 整天(周) 1)以描写开票数叫进来。这次国民大会得悉 2010 年 11 月 18 整天的农场租金、书面形式和转乘 真正的方式,接受董事和接受监事。国民大会应当在董事会上举行。 7 名,当导演 7 名,国民大会是由董事会导演做的。 侯松蓉长官在掌管。国民大会是本着中华人民共和国的抄本举行的。。会 议论完全议论,细想并经过了以下决心

一、以 7 票协定,0 票支持,0 开票投了弃权票,经过了董事会选择的推荐。; 按照六度音程届董事会任期截止,国民大会决定该公司举行董事会选择。,径直行动苏正、王晓雯、侯松容、何海滨为第七届董事会非孤独董事声请求职者;径直行动冯羽涛、杨HY、张 第七价原子董事会孤独董事声请求职者。

抄本的参与文章,如成立导航,公司的孤独性 事冯羽涛、杨HY、张中审察了声请求职者的基本命运。。公司的孤独性事以为:公司导演候 选拔和径直行动声请求职者的顺序契合必要量。,声请求职者是公司的董事。、孤独董事的资历与能耐,未 大人物发目前的公司条例的声请求职者。、在附近的股票上市的公司创办孤独董事的导航联想、公司条例等。 文章中无公司的董事。、孤独董事的命运。

公司的孤独性事声请求职者需经深圳文章交易所复核无异议后方可提细想同伴大会。

二、以 7 票协定,0 票支持,0 开票投了弃权票,经过了变更选择权的推荐。; 六度音程届中西部及东部各州的县议会任期截止。,国民大会赞成径直行动董亚平为公司六度音程届、郝刚是公司第七届国民大会的非协助掌管。。

三、以 7 票协定,0 票支持,0 弃权票细想经过了在附近的不相干的给予 鸟嘴相接触的抵押物;

为了以较低的本钱实现资产,国民大会赞成适宜该公司的全资分店(Kang Elec)。 香港市康佳贸易股份有限公司,融资额是 1 亿抵制,同时运用远期抵制 锁定锁定率的汇率锁定器,公司的全资分店可以在 5 今年融资的运用命运; 土地筑的必要量,国民大会赞成和约筑(包罗海内签名) 为筑或海内签约筑给予批准证。

四、以 7 票协定,0 票支持,0 弃权细想经过了在附近的修正了<公司条例>的推荐》; 土地公司的实践必要,国民大会赞成修正公司条例相关性条目: 最重要的百一十九点钟公司条例: 董事会应决定风险装饰人的权利。,成立枯燥的的审察和决策顺序序

序,有意义的事物装饰规划由参与专家一套。、身份验证的专业人士,并报同伴会同意。

(1)董事会运用公司资产的权利:

1。风险资金

(1)法度、文章批准条例、促进、外币装饰基金及及其他从事金融活动衍生器;

(2)法度、高新高科技产业的法度和规章容许装饰。 资产用于董事会的单一风险装饰是。

2。无风险装饰 资产用于董事会的单一非风险装饰。 经过是你这么说的嘛!装饰规划所实现的收益用于reinvestm,其添加不包罗在内。。

(二)董事会有权决定够支付电网络驴。、欺骗或创办 资产重组及及其他资产。

(三)董事会有权决定一笔借给。、抵押物、质押、抵押物总数不得超越公司的比例。 之三十,已经,本国批准证应枯燥的遵守最重要的百二十项全能运动抄本。。

(四)董事会有权操作权的决定。 行使是你这么说的嘛!权利的董事会,按照法度、深圳文章交易所条例及上市抄本

露工作,按法度、法规和规章清单只好涉及同伴MEE,细想同伴大会。 修正它: 董事会应决定风险装饰人的权利。,成立枯燥的的审察和决策顺序序

序,有意义的事物装饰规划由参与专家一套。、身份验证的专业人士,并报同伴会同意。

(1)董事会运用公司资产的权利:

1。风险资金

(1)法度、文章批准条例、促进、外币装饰基金及及其他从事金融活动衍生器;

(2)法度、高新高科技产业的法度和规章容许装饰。 资产用于董事会的单一风险装饰是。

2。无风险装饰 资产用于董事会的单一非风险装饰。

经过是你这么说的嘛!装饰规划所实现的收益用于reinvestm,其添加不包罗在内。。

(二)董事会有权决定够支付电网络驴。、欺骗或创办换 资产等资产重组行动。

(三)董事会有权决定一笔借给。、抵押物、质押、批准证总数不超越公司总资产百分之 三十,已经,本国批准证应枯燥的遵守最重要的百二十项全能运动抄本。。

(四)董事会有权操作权的决定。 行使是你这么说的嘛!权利的董事会,按照法度、深圳文章交易所条例及上市抄本

露工作,按法度、法规和规章清单只好涉及同伴MEE,细想同伴大会。 五、以 7 票协定,0 票支持,0 投了弃权票,经过了该法案对责任保险的够支付; 土地股票上市的公司能解决的参与抄本,国民大会一致以为公司将持续承担董事。、掌管和最高年级的能解决人员

协助够支付责任保险,最后期限为三年。,并必要量批准公司能解决的同伴大会 费。

六、以 7 票协定,0 票支持,0 弃权推荐上的使用权 NDF Combined business increase 抵押物度鸟嘴相接触;

在人民币大幅再评价的安排下,缩减康嘉结派及其分店在出口说话中肯使成形

汇兑走慢,在 NDF 合商业模式的相干比径直支付或T 况下,国民大会一致赞成康佳结派及其分科符合的 6 数十亿的抵制质押借给的数额与批准证 数额被演技 NDF 结成发球者,在一共 12 向叙利亚共和国筑声请借给 NDF 结成 事情;赞成康佳结派及其隶属公司 NDF 结成发球者中 NDF 不相干的部装饰的潜在走慢 NDF 和约筑承兑抵押物还款。这一增长 6 十亿的抵制NDF 结成发球者”质押借给额 度数和批准证总数的最后期限为年。。

七、以 7 票协定,0 票支持,0 细想和经过了弃权票。 2010 年说话中肯第二次 同伴大会的鸟嘴相接触。

土地《中华人民共和国公司条例》和本公司条例等。法度、条例和正常化文章的必要量, 统一公司实践,国民大会决定该公司是 2010 年 12 月 17 整天(周)五)午前 9:30 时,在奇纳 深圳康嘉结派公司办公楼一楼国民大会室 2010 年说话中肯第二次同伴大会,董事的细想 选择常务授予的提议和及其他提议。

土地参与法度法规和参与抄本,六度音程号决心第1号决心说话中肯法案也只好涉及给酒馆。 细想同伴大会。

本公报。

康佳结派爱好股份有限公司 董 事 局 12月1日,两

声请求职者的简历: 侯松蓉长官的简历:

侯松容,男,汉族,1968 年起源,国家的经济状况硕士,经济师。康佳结派副总统、常 务副总统、党授予副秘书官、董事长、副主席及及其他做零工。靠在上面的华裔授予常务授予,康佳 结派主席、党委书记,爱好股份有限公司深圳华裔城副总统。截到如今,侯松蓉长官不拿住 分享公司的爱好,公司条例无最重要的百四十七条抄本。,必然奇纳证监会决定。 行情禁入者,并且无禁令被迁移的景象。。

苏正长官的简历:

苏征,男,汉族,1956 年起源,最高年级的工程师。宇宙航行的勤劳深圳(结派)股份有限公司。 副董事长、党委书记,39方授予,对深圳开展中国家党授予副秘书官,华润医药结派党 授予副秘书官。靠在上面的华裔授予常务授予、党授予副秘书官、纪委,深圳华裔城 股份有限公司中西部及东部各州的县议会, 康佳结派董事。截到如今,苏征长官未持分享公司的爱好,无公司

最重要的百四十七项法度抄本的命运,必然奇纳证监会决定。行情禁入者,无 一种还没有被破除的景象。。

王晓文小姐的简历:

王晓雯,女,汉族,1969 年起源,本科学历。深圳华裔城工商开展爱好股份有限公司 司导演、财务总监,华裔城结派公司董事长重要官职演技导演、财务财务处处长、董事长店员, 康佳结派掌管,深圳华裔城大酒店股份有限公司导演,华裔城深圳桩爱好股份有限公司监事 做零工。靠在上面的华裔授予常务授予, 康佳结派董事,深圳华裔城实际情形股份有限公司导演, 香港华裔城股份有限公司导演长,华裔城(亚洲)桩股份有限公司导演局主席,深圳华裔城装饰 资股份有限公司导演长,爱好股份有限公司深圳华裔城副总统,成都天府华裔城工商股份有限公司 事,华联开展结派股份有限公司导演,伟申文章股份有限公司监事,深圳华裔城同性恋的海岸 股份有限公司中西部及东部各州的县议会。截到如今,王晓雯小姐未持分享公司的爱好,无公司条例》最重要的百 四十七抄本,必然奇纳证监会决定。行情禁入者,无未破除的现 象。

何海滨的简历:

何海滨,男,汉族,1974 年起源,研究生的学历、最高年级的主任会计师师。历任华裔城结派公司 审计部、总会计师部门导演,威尼斯,深圳王冠假日酒店筹备办公室财务导演,深圳华裔城海景酒 商铺股份有限公司财务总监,深圳华裔城大酒商铺股份有限公司财务总监,华裔城结派公司财务处副导演 总监,香港华裔城股份有限公司财务总监及及其他。华裔城结派公司事情能解决处处长。截 到如今,何海滨长官未持分享公司的爱好,公司条例无最重要的百四十七条抄本。, 必然奇纳证监会决定。行情禁入者,并且无禁令被迁移的景象。。

孤独声请求职者的简历: 冯羽涛长官简历:

冯羽涛,男,汉族,1967 年起源,美国战斗电子工程博士。曾在 C-Cube Microsystems、LSI Logic 公司和 Zoran Corporation 任最高年级的能解决人员。靠在上面的 Ambarella 公司副总统、奇纳区行政经理,康佳结派孤独董事。冯羽涛长官已本着证监会《股票上市的公司 《最高年级的能解决人员种植导航联想》抄本。截到如今,冯羽涛长官未 持分享公司的爱好,公司条例无最重要的百四十七条抄本。,必然奇纳证监会决定 为行情禁入者,并且无禁令被迁移的景象。。

杨HY小姐简历:

杨HY,女,汉族,1967 年起源,上海海运开始财务与会计师系卒业,最高年级的主任会计师师。曾 作为广州通道局的会计师,中海匣流放股份有限公司最高年级的主任会计师师。靠在上面的德国牛肉饼 Fritz und Mark 主任会计师师事务所最高年级的主任会计师师,康佳结派孤独董事。杨HY小姐已本着证监会《上市公 司《最高年级的能解决人员种植导航联想》抄本。截到如今,杨HY小姐 未持分享公司的爱好,公司条例无最重要的百四十七条抄本。,奇纳证监会还没有告知已收到奇纳证监会 定为行情禁入者,并且无禁令被迁移的景象。。

张中长官的简历:

张忠,男,汉族,1968 年起源,奇纳人民大学校舍法学硕士,求婚者。曾任现在称Beijing民政局 内阁联合国等机构的行政人员,现在称Beijing郑氏法度公司求婚者。现在称Beijing仲伦法度公司靠在上面的求婚者、合伙人,康佳

结派孤独董事。张中长官已本着奇纳证监会的抄本行事。

孤独董事资历证书。截到如今,张忠长官未持分享公司的爱好,无公司条例》第 一百四十七抄本,必然奇纳证监会决定。行情禁入者,无未破除 的景象。

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