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  原字幕:珠海艾派克科技股限定的公司公报(连续)

  使联合指定遗传密码:002180 使联合略语:艾派克 公报号:2016-131

  珠海艾派克科技股限定的公司

  第五届董事会第九次会

  发生供传阅的书

  公司和董事会全体船员辩解A的真相。、严格与完整性,公报切中要害虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或忽略许诺。。

  珠海艾派克科技股限定的公司(以下略语:“公司”)第五届董事会第九次会于2016年12月12日以信件方法聚集,会于2016年12月6日经过电子邮件供传阅的。、短信、微信维修服务于董事,九位董事,究竟列席了九位董事会。,九位董事致力于了开票。,庆祝《公司条例》和《公司条例》的关系到规定,会尊敬并认可了顺风的建议。:

  一、 承认9票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近健康状态非地下发行A股股权证券阴谋的求婚》

  公司于2015年10月11日四分之一的届董事会其次十增至三倍会和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会分岔尊敬经过了《在附近公司非地下发行A股股权证券预案的求婚》,非地下发行开账户A股详细出席的某事的指示。

  联合公司实际命运,承认在非地下O中设定A股选择能力的合格的价钱、买价战场、发行价钱、健康状态成绩的发展成为和无效期。。

  概况请参阅2016年12月13日使联合时报。、《奇纳使联合报》、《上海使联合报》、使联合日报与宽宏大量季节消息网上的《在附近健康状态公司2015年非地下发行股权证券阴谋的公报》。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  二、 承认9票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近公司非地下发行A股股权证券预案(现代化稿)的求婚》

  公司于2015年10月11日四分之一的届董事会其次十增至三倍会和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会分岔尊敬经过了《在附近公司非地下发行A股股权证券预案的求婚》,非地下发行开账户A股详细出席的某事的指示。

  联合公司实际命运,公司战场这次董事会尊敬的《在附近健康状态非地下发行股权证券阴谋的求婚》对《非地下发行A股股权证券预案》的满足举行了改变。

  概况请参阅2016年12月13日使联合时报。、《奇纳使联合报》、《上海使联合报》、使联合日报与宽宏大量季节消息网上的《珠海艾派克科技股限定的公司非地下发行A股股权证券预案(现代化稿)》。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  三、 承认9票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近二次改变非地下发行股权证券摊薄点播进项的风险线索及采取措施的求婚》

  战场《国务院办公厅在附近更加增强资本市场中小围攻者法定权益谨慎应用任务的异议》(国办发[2013]110号)、证监会的启动与再融资、伟大资产重组摊薄点播报偿关系到事项的导航异议》(证监会公报[2015]31号)等文章的关系到规定,谨慎应用中小围攻者恩泽,董事会承认公司二次改变这次非地下发行股权证券摊薄点播进项的风险线索及采取措施,互插质地可以对公司的报偿MEA作出坚决的无怨接受。。

  概况请参阅2016年12月13日使联合时报。、《奇纳使联合报》、《上海使联合报》、使联合日报与宽宏大量季节消息网上的《在附近二次改变非地下发行股权证券摊薄点播进项的风险线索及采取措施的公报》

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  四、 承认9票。,0票支持,对0次弃权举行决言和现代化。这次非地下发行A股股权证券募集资产应用的可行性研究用公报发表的求婚》

  公司于2015年10月11日四分之一的届董事会其次十增至三倍会和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会分岔尊敬经过了《在附近公司这次非地下发行A股股权证券募集资产应用的可行性研究用公报发表的求婚》,并指示了应用股权证券募集资产的可行性研究用公报发表。。

  联合公司实际命运,承认重申应用该非出版的可行性研究用公报发表。

  重申后的《2015年非地下发行股权证券募集资产应用可行性研究用公报发表(现代化稿)》详见巨潮信息网()。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  五、 承认9票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近公司上次募集资产应用命运用公报发表的求婚》

  公司于2015年10月11日四分之一的届董事会其次十增至三倍会和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会分岔尊敬经过了《公司上次募集资产应用命运用公报发表》,并指示了《公司上次募集资产应用命运用公报发表》和立信会计事务所发行的《上次募集资产应用命运密押用公报发表》。

  联合公司实际命运,承认重申公司从前的筹资用公报发表。。

  重申后的《珠海艾派克科技股限定的公司由于2016年9月30日止的上次募集资产应用命运用公报发表》随着立信会计事务所发行的《上次募集资产应用命运密押用公报发表》详见巨潮信息网()。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  六、 承认9票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近延年益寿对董事长应用做切片弃置不顾募集资产举行现钞实行辩解无效期的求婚》

  公司于2016年1月27日四分之一的届董事会其次十六次会,在附近应用现钞筹集的大约弃置不顾资产的法案被出席的来。,并发布了应用弃置不顾弃置不顾募集资产的公报。,承认辩解募集资产的筹措和资产的应用,应用至多不超过3次募集的暂时弃置不顾资产,适时依靠机械力移动保安的、良好的可塑度、短期辩解开账户金融产品。

  使生效现钞实行,在极点里边,董事会辩解董事长行使当权者。。考虑到本辩解无效期呼出,现钞实行还没有吃光。,公司拟将辩解的无效期延年益寿至,缓办从2017年1月27日开端。 12个月内无效。。辩解的变化有效固定。。

  七、 承认9票。,0票支持,对0次弃权举行决言和现代化。<公司条例>互插条目建议

  公司第一限度局限股权证券被赋予登记。,公司登记资本和股的变化,公司现代化了公司条例的关系到条目。。

  极恶的的季节消息网详见《驴友现代化》。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  八、 承认9票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近聚集公司2016第九届暂时股东大会的求婚》

  公司协议于2016年12月28日(星期三)聚集2016 第九届暂时股东大会,关系到《在附近聚集2016第九届暂时股东大会的供传阅的》的公报详见《使联合时报》、《奇纳使联合报》、《上海使联合报》、使联合日报与宽宏大量季节消息网。

  以此方式供传阅的。

  珠海艾派克科技股限定的公司

  董 事 会

  二12月13日16

  使联合指定遗传密码:002180 使联合略语:艾派克 公报号:2016-132

  珠海艾派克科技股限定的公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第九次会

  发生供传阅的书

  公司的一切的构件和中西部及东部各州的县议会均辩解、严格与完整性,公报切中要害虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或忽略许诺。。

  珠海艾派克科技股限定的公司(以下略语:“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第九次会于2016年12月12日以信件方法聚集,会于2016年12月6日经过电子邮件供传阅的。、短信、微信维修服务于监督的。,应当去三个遗产管理人。,三位遗产管理人列席会,三位监事致力于开票。,庆祝《公司条例》和《公司条例》的关系到规定,会尊敬并认可了顺风的建议。:

  一、 承认3票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近健康状态非地下发行A股股权证券阴谋的求婚》

  公司于2015年10月11日四分之一的届中西部及东部各州的县议会十九分之一次会和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会分岔尊敬经过了《在附近公司非地下发行A股股权证券预案的求婚》,非地下发行开账户A股详细出席的某事的指示。

  联合公司实际命运,承认在非地下O中设定A股选择能力的合格的价钱、买价战场、发行价钱、健康状态成绩的发展成为和无效期。。

  概况请参阅2016年12月13日使联合时报。、《奇纳使联合报》、《上海使联合报》、使联合日报与宽宏大量季节消息网上的《在附近健康状态非地下发行A股股权证券阴谋的公报》。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  二、 承认3票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近公司非地下发行A股股权证券预案(现代化稿)的求婚》

  公司于2015年10月11日四分之一的届中西部及东部各州的县议会十九分之一次会和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会分岔尊敬经过了《在附近公司非地下发行A股股权证券预案的求婚》,非地下发行开账户A股详细出席的某事的指示。

  联合公司实际命运,公司战场这次中西部及东部各州的县议会尊敬的《在附近健康状态非地下发行股权证券阴谋的求婚》对《非地下发行A股股权证券预案》的满足举行了改变。

  概况请参阅2016年12月13日使联合时报。、《奇纳使联合报》、《上海使联合报》、使联合日报与宽宏大量季节消息网上的《珠海艾派克科技股限定的公司非地下发行A股股权证券预案(现代化稿)》。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  三、 承认3票。,0票支持,对0次弃权举行决言和现代化。这次非地下发行A股股权证券募集资产应用的可行性研究用公报发表的求婚》

  公司于2015年10月11日四分之一的届中西部及东部各州的县议会十九分之一次会和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会分岔尊敬经过了《在附近公司这次非地下发行A股股权证券募集资产应用的可行性研究用公报发表的求婚》,并指示了应用股权证券募集资产的可行性研究用公报发表。。

  联合公司实际命运,承认重申应用该非出版的可行性研究用公报发表。

  重申后的《2015年非地下发行股权证券募集资产应用可行性研究用公报发表(现代化稿)》详见巨潮信息网()。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  四、 承认3票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近公司上次募集资产应用命运用公报发表的求婚》

  公司于2015年10月11日四分之一的届中西部及东部各州的县议会十九分之一次会和2015年11月18日2015年第五次暂时股东大会分岔尊敬经过了《公司上次募集资产应用命运用公报发表》,并指示了《公司上次募集资产应用命运用公报发表》和立信会计事务所发行的《上次募集资产应用命运密押用公报发表》。

  联合公司实际命运,承认重申公司从前的筹资用公报发表。。

  重申后的《珠海艾派克科技股限定的公司由于2016年9月30日止的上次募集资产应用命运用公报发表》随着立信会计事务所发行的《上次募集资产应用命运密押用公报发表》详见巨潮信息网()。

  建议仍需在内。 2016 第九次特殊会尊敬经过。

  五、 承认3票。,0票支持,0票弃权的决议算是尊敬并经过了《在附近延年益寿对董事长应用做切片弃置不顾募集资产举行现钞实行辩解无效期的求婚》

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