东方锆业:第四届董事会第九次会议决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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西方锆业:第九届四次降神会公报

    联系编码:002167       联系简化:西方锆业     公报编号:2011-017

广东西方锆业科技股份有限公司

状态四届降神会第九次降神会胜利的公报

公司和董事会的掌握构件都誓言了我的忠实。、正确与完整性,无空白

假记载、给错误的劝告性的提交或值得注意的忽略。

广东西方锆业科技股份有限公司董事会于 2011 年 6 月 30 日以通

人和副本发派遣一切董事,侍候四届第九次降神会。

知,降神会于 2011 年 7 月 4 日午前 10:00 在公司使缓慢前进楼四楼降神会室以

当时当地闭会的方法。降神会应由7名董事会构件列席。,董事7现实列席降神会

人,照办《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定,合法无效。公司接管

降神会的构件列席降神会。,降神会由陈超典主席掌管。。降神会

深思并经过以下法案

一、基础预提入伙基金的深思与经过

自筹资产法案

开票树或花草结果:7票,0票支持,0弃权。

公司承认以资产入伙撤职资金入伙规划。

112,534,人民币自筹资产。

该法案的详细的内容在柴纳联系人分、联系时报

广东西方锆业科技有限公司

该公司已入伙资产筹集资产。

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公报(公报号:2011-018)。

二、状态三方接管同意的深思与经过

公司承认在汕头澄海农村信用合作社ASOO

收款基金存款(存款:5861401013201100116327)、深圳银的开展

广州股份有限公司子公司开立集资报告

11010329728404)、在柴纳筑汕头澄海分公司募集集资产专户(帐

868526315608094001);辨别出与是你这么说的嘛!筑、公司维持广州

联系有限责任公司签字三方接管同意。三方接管同意签字

该机关将另行通知。

开票树或花草结果:7票,0票支持,0弃权。

三、深思和经过修正法令和A

操控手续的推荐

该公司于2010经过了宁愿暂时合股大会。

有权处置非地下发行产权股票的公司或企业成绩。,依据这种非地下发行产权股票

果,加法运算公司注册资金、修正公司条例的公司或企业规定,操控。

开票树或花草结果:7票,0票支持,0弃权。

四、深思和经过详细分派的推荐

据广东西方锆科技股份有限公司2010非

产权股票安排,此次非地下发行规划的总入伙为82。,000万元

现实募集资产净数为793,804, 元,募集资产与估计入伙

资产的利润由公司处理。。规划的详细细目列举如下

单位:元

序号          募 投 项 目 名 称        入伙总额   现实募集资产净数

2

1    1,000吨核级诈取某人的钱财锆规划520,000,   503,304,

2   20,000吨高纯氧化锆规划300,000,   290,500,

合    计              820,000,   793,804,

五、深思经过状态《紧密结合林尧鑫行医为公司联系事务代表》的议

案;

开票树或花草结果:7票,0票支持,0弃权。

林尧鑫简历列举如下:

林尧鑫,男,汉族,生于1984年3月,广东省汕头人, 2006 年

卒业于广东学校财政。2006吃任务,原广东龙湖法度公司

募捐人助理的、广东艾希礼威尔克斯集团股份有限公司助理的书记长、法医学特刊

员。自2010年4月起,先后在广东西方锆精矿TEC公司任务,作为证明

能防范部副经理,招待董事会书记处置相关性约定。

林尧鑫行医使缓慢前进用电话与交谈:0754-85510311,副本:0754-85500848;

信箱:Lyx@。

林尧鑫与公司桩合股、超越5%的现实把持人和持股公司产权股票

合股暗中没公司或企业系,它也缺少受到柴纳证监会及对立面再在

深圳联系交易所的处分及产权股票的处分。

本公报。

广东西方锆业科技股份有限公司董事会

7月4日,二

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